TEKNİK HOLDİNG A.Ş., Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir.
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflarla zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda paylaşılmasının sağlanmasıdır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan TEKNİK HOLDİNG A.Ş. ortakları aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde azami gayreti göstermektedir. TEKNİK HOLDİNG A.Ş ’nin bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp ve aynı tarih itibariyle uygulamaya konulacaktır.
Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Ortakların aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme işleminin koordinasyonu için Şirket Genel Müdürü ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.
Ortakları Bilgilendirme Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemler
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortakları bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
• TTK kapsamında yatırımcıların yatırım kararlarını ve borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarımızın değerini etkileyebileceği düşünülen gelişmelerle ilgili yapılması gereken özel durum açıklamaları, zamanında, tam ve doğru olarak internet sitesi aracılığıyla ortaklara duyurulur.
• TTK mevzuatına uygun olarak üçer aylık dönemlerde hazırlanan finansal tablolar, yasal süreler içerisinde internet sitesi aracılığıyla ortaklara açıklanarak, Şirket internet sitesinde yayınlanır.
• Yönetim Kurulunun yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ilgili mevzuatta belirtilen asgari bilgileri de içerecek şekilde finansal tablolar ile birlikte internet sitesi aracılığıyla ortaklara açıklanır.
• Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları ve sermaye artırımı gibi konularda ilan ve duyurular mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.
• Yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kâr dağıtım önerisi ve denetim raporu her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler dahilinde Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.
• TTK mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları ve bildirimler yasal süreler içinde Şirket internet sitesinde yayınlanır ve ortaklara duyurulur.
• Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel medya aracılığı ile basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Şirket Genel Müdürü veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer yetkili bir kişi tarafından yapılabilir. İlgili açıklamalar Şirket internet sitesinde yayınlanır.
• Gerekli görüldüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı toplantıları düzenlenebilir, bu toplantılara ait sunumlar ortaklar ile paylaşılmak üzere Şirket internet sitesinde yayınlanır.
• Pay sahipleri ve ilgili taraflarca e-posta, telefon, mektup gibi araçlar ile yöneltilen sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu yetkililer tarafından cevaplandırılır.
• Şirket internet sitesinin bilgilendirme ve diğer konularda güncel tutulması sağlanır.
Teknik Holding A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.teknikholding.com.tr)
Ortakların bilgilendirilmesinde Şirketin kurumsal internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılır. Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak hazırlanan internet sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verilerin yanı sıra yatırımcıları aydınlatacak bilgileri de içerir. İnternet sitesinin sürekli güncel tutulmasına özen gösterilir.
Şirket internet sitesi, ilgili mevzuat kapsamında şifreli giriş bölümünü içerecek şekilde özgülenmiştir. Bu bölüm üzerinden ortaklar gerekli resmi bilgi belge ve diğer evraklara ulaşabilmektedirler.
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin kamuoyuna açıklanması konusunda yetkili kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürdür. Bu tip değerlendirmeler yetkili kişilerin yazılı onayı ile kamuoyuna açıklanabilir. Değerlendirmelerin kamuoyuna açıklanması özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi mevzuat kapsamında hazırlanan faaliyet raporları veya internet sitesinde de yayınlanması şartıyla yatırımcı bilgilendirme sunumları aracılığıyla da yapılabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuoyuna açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir ve açıklamalar TTK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılır.
Diğer Hususlar
Basın ve yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberler izlenir. Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket hisse senedinin değerini etkileyecek önceden kamuoyuna duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte haberlerin tespit edilmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklaması yazılı ve görsel basın yayın aracılığıyla yapılır. Basın ve yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haberlere ilişkin açıklama Şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde internet sitesi aracılığıyla yapılır.
İdari Sorumluluk
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri görevleri gereği içsel bilgiye doğrudan ya da dolaylı bir şekilde düzenli olarak ulaşabildiklerinden ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyebilecek idari kararlar verebilen yetkililer olmalarından dolayı “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” olarak değerlendirilmektedirler.
Gizlilik
Şirketimiz kamuoyuna açıklanmamış ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğinin korunmasında azami özeni gösterir. Çalışma şartlarının düzenlendiği iç yönetmeliklerde ve faaliyet raporlarında yer alan Şirket Etik Kurallarında gizlilik konusuna değinilmiştir.
Ayrıca Şirketin bazı işlerinin yürütülmesi için üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde karşılıklı olarak gizlilik hususuna yer verilir. Bu uygulamalara ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan “İçsel Bilgiye Erişebilecek Kişilerin Listesinde’ yer alan kişilere de içsel bilginin gizliliğinin korunması hakkında gerekli izahat yapılır.
