Teknik Holding Anonim Şirketi
Assemblée Générale
Directive İnterne Sur Les Principes Et Procédures De Travail
PREMIÈRE PARTİE
Objectif, Portée, Base Et Définitions
Objet Et Portée
ARTİCLE 1- (1) Le but de cette directive interne est: Teknik Holding A.Ş. C'est la détermination des principes de fonctionnement et des procédures de l'assemblée générale (de l'entreprise) dans le cadre des dispositions de la loi, de la législation pertinente et des statuts. La présente directive interne couvre toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société.
Fulcrum
ARTİCLE 2- (1) La présente directive interne a été préparée par le conseil d'administration conformément aux dispositions du règlement sur les procédures et principes des assemblées générales des sociétés par actions et des représentants du ministère des douanes et du commerce pour assister à ces réunions.
Définitions
ARTİCLE 3- (1) Aux fins de la présente directive interne;
a) Combinaison: Réunion d'une journée de l'assemblée générale,
b) Loi: Code de commerce turc du 13/1/2011 et numéroté 6102,
c) Session: Chacune des parties de chaque combinaison qui est interrompue en raison de repos, de pauses-repas et de raisons similaires,
d) Réunion: Assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
e) Présidence de l'assemblée: Il désigne le conseil d'administration composé du président de l'assemblée élu par l'assemblée générale conformément au premier alinéa de l'article 419 de la loi, du vice-président de l'assemblée élu par l'assemblée générale le cas échéant, du le greffier du procès-verbal déterminé par le président de l'assemblée, et le collecteur de voix si jugé nécessaire par le président de l'assemblée.
DEUXİÈME PARTİE
Procédures De Travail Et Principes De L'Assemblée Générale
Dispositions A Suivre
ARTİCLE 4– (1) La réunion se tient conformément aux dispositions de la loi, de la législation pertinente et des statuts relatifs à l'assemblée générale.
Entrée au lieu de rencontre et préparatifs
ARTİCLE 5– (1) Les actionnaires ou leurs représentants inscrits sur la liste des participants établie par le conseil d'administration conformément à la liste des actionnaires fournie par l'unité concernée de la Société, les membres du conseil d'administration, les commissaires aux comptes, s'ils sont désignés, le représentant de la Le ministère et les personnes à élire ou à affecter à la présidence de la réunion peuvent entrer dans le lieu de réunion. En dehors des personnes susmentionnées, les personnes en charge de la réunion telles que les employés de la Société, les techniciens d'enregistrement sonore et vidéo, les membres de la presse et d'autres personnes qui peuvent participer aux réunions de l'Assemblée générale en tant qu'invités sans droit de parole ou de vote peuvent être autorisées à assister à la réunion. (2) A l'entrée du lieu de réunion, les actionnaires personnes physiques et les représentants désignés par le système électronique d'assemblée générale établi conformément à l'article 1527 de la loi doivent montrer leur identité, les représentants des actionnaires personnes physiques doivent présenter leurs pièces d'identité accompagnées de les documents de représentation, les représentants des personnes morales actionnaires doivent également présenter les documents d'autorisation et donc Ils doivent signer les lieux indiqués pour eux sur la liste des participants. Lesdites procédures de contrôle sont effectuées par le conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs nommés par le conseil d'administration, ou la ou les personnes nommées par le conseil d'administration. (3) Le conseil d'administration s'acquitte des tâches relatives à la préparation du lieu de réunion pour accueillir tous les actionnaires et à la tenue de la papeterie, des documents, des outils et de l'équipement nécessaires pendant la réunion à portée de main sur le lieu de réunion. S'il est demandé d'enregistrer la réunion avec audio et vidéo, les actions nécessaires sont également prises dans ce contexte.
Ouverture de la réunion
ARTİCLE 6 – (1) Conformément aux statuts, l'assemblée générale est tenue par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou l'un des membres du conseil à la date et à l'heure préalablement annoncées dans la ville où se trouve le siège social ou dans une autre ville jugée appropriée par le conseil d'administration, avec le quorum prévu aux articles 418 et 421 de la loi, il est ouvert sur détermination de la provision avec rapport.
Formation de la présidence de la réunion ARTİCLE 7- (1) Conformément aux statuts, les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration, s'il n'est pas présent, par le vice-président, et s'il n'est pas présent, l'administrateur présent à la réunion. Le cas échéant, un vice-président, qui n'a pas à être actionnaire, qui sera chargé de la gestion de l'assemblée générale, est élu parmi les candidats proposés.
(2) Au moins un secrétaire et, s'il le juge nécessaire, un nombre suffisant de collecteurs de voix sont désignés par le président. En outre, des experts peuvent être désignés par le président de la réunion pour exécuter les procédures techniques dans le système électronique d'assemblée générale pendant la réunion.
(3) La présidence de séance est autorisée à signer le procès-verbal de la réunion et les autres documents qui constituent la base de ce procès-verbal.
(4) Le président de l'assemblée agit conformément à la loi, aux statuts et aux dispositions de la présente directive interne tout en dirigeant l'assemblée générale.
Fonctions et pouvoirs du président de réunion
ARTİCLE 8– (1) La présidence de la réunion remplit les fonctions suivantes sous la présidence:
a) Examiner si la réunion s'est tenue à l'adresse indiquée dans l'annonce et, si cela est spécifié dans les statuts, si le lieu de réunion y est adapté.
b) Déterminer si l'assemblée générale est convoquée à la réunion avec l'annonce publiée sur le site Internet de la société comme indiqué dans les statuts, et si cet appel a été fait au moins trois semaines avant la date de la réunion, hors annonce et jours de réunion, et à enregistrer ceci dans le procès-verbal de la réunion.
c) Vérifier si les personnes qui ne sont pas autorisées à entrer dans le lieu de réunion entrent dans la réunion et si les fonctions spécifiées au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente directive interne sont remplies par le conseil d'administration.
ç) Si des modifications ont été apportées, les statuts, le livret d'actions, le rapport annuel d'activité du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes, les comptes, l'ordre du jour, en cas de modification de l'ordre du jour, le projet de modification préparé par le conseil d'administration, si les statuts sont soumis à l'autorisation du ministère des douanes et du commerce, de déterminer si la lettre d'autorisation reçue et son projet de modification annexé, la liste des participants établie par le conseil d'administration, le rapport de report de la réunion précédente si l'assemblée générale est convoquée pour une réunion après report, et que d'autres documents nécessaires relatifs à la réunion sont disponibles sur le lieu de réunion et à l'indiquer dans le procès-verbal de la réunion.
d) En signant la liste des participants, en vérifiant l'identité des personnes présentes à l'assemblée générale en personne ou par procuration en cas d'objection ou si nécessaire et en vérifiant l'exactitude des documents de représentation.
e) Déterminer si les membres exécutifs, au moins un membre du conseil d'administration et le commissaire des sociétés soumises à l'audit sont présents à la réunion et l'indiquer dans le procès-verbal de la réunion.
f) Gérer les travaux de l'assemblée générale dans le cadre de l'ordre du jour, éviter de sortir de l'ordre du jour sauf exceptions prévues par la loi, assurer l'ordre de la réunion, prendre les mesures nécessaires à cet effet.
g) Ouverture et clôture des séances et sessions et clôture de la réunion.
ğ) Lire ou faire lire à l'assemblée générale les décisions, projets, procès-verbaux, rapports, suggestions et autres documents similaires concernant les sujets abordés, et promettre à ceux qui veulent en parler.
h) Avoir le vote sur les décisions à prendre par l'Assemblée générale et rendre compte des résultats.
ı) Observer si le quorum minimum pour la réunion est maintenu au début, à la suite et à la fin de la réunion, et si les décisions sont prises conformément au quorum stipulé dans la loi et les statuts.
i) Annoncer les notifications faites par les représentants visés à l'article 428 de la loi à l'assemblée générale.
j) En vertu de l'article 436 de la loi, pour empêcher ceux qui sont privés du droit de vote de voter sur les décisions spécifiées dans l'article susmentionné, d'observer toutes sortes de restrictions imposées au droit de vote et au vote privilégié conformément à la loi et aux statuts.
k) De reporter la discussion des comptes et des questions y afférentes, à la demande des actionnaires détenant un vingtième du capital, à débattre lors de l'assemblée qui se tiendra un mois plus tard, sans qu'une décision de l'assemblée générale ne soit nécessaire.
l) Assurer la préparation du procès-verbal des activités de l'Assemblée générale, enregistrer les objections au procès-verbal, signer les décisions et procès-verbaux, indiquer les votes exprimés pour et contre les décisions prises en réunion sans aucune hésitation en réunion minutes.
m) Soumettre le procès-verbal de la réunion, le rapport annuel du conseil d'administration, les rapports du vérificateur, les états financiers, la liste des participants, l'ordre du jour, les propositions, les bulletins de vote et les procès-verbaux des élections, le cas échéant, et tous les documents relatifs à la réunion à l'un des membres du conseil d'administration présents à l'issue de la réunion.
Actions à entreprendre avant d'entamer la discussion de l'ordre du jour
ARTİCLE 9– (1) Le président de réunion lit l'ordre du jour de la réunion à l'assemblée générale ou le fait lire. S'il existe une proposition de modification de l'ordre de discussion des points de l'ordre du jour, celle-ci est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. L'ordre de discussion des points de l'ordre du jour peut être modifié par décision de la majorité des voix présentes à la réunion.
Discussion de l'ordre du jour et points de l'ordre du jour
ARTİCLE 10– (1) Les questions suivantes doivent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:
a) Ouverture et formation de la présidence de la réunion.
b) Discussion du rapport annuel d'activité du conseil d'administration, des rapports des commissaires aux comptes et des états financiers.
c) Libération des membres du conseil d'administration et des auditeurs, le cas échéant.
ç) Élection des membres du conseil d'administration et du commissaire dont le mandat est expiré.
d) Déterminer les salaires des membres du conseil d'administration et leurs droits tels que jetons de présence, bonus et prime.
e) Détermination du mode d'utilisation, de la distribution, des taux des parts bénéficiaires et, en cas de distribution en espèces, de la date de distribution.f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Autres questions jugées nécessaires.
(2) Les motifs nécessitant une réunion constituent l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.
(3) À l'exception des exceptions indiquées ci-dessous, les questions non incluses dans l'ordre du jour de la réunion ne peuvent pas être discutées et résolues: a) Si tous les partenaires sont présents, une question peut être ajoutée à l'ordre du jour à l'unanimité.
b) En vertu de l'article 438 de la loi, toute demande de contrôle spécial d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale, qu'elle soit inscrite ou non à l'ordre du jour.
c) La révocation des membres du conseil d'administration et l'élection de nouveaux membres sont réputées liées à la négociation des comptes de fin d'année et sont directement discutées et décidées sur demande, qu'il y ait ou non un élément sur le ordre du jour.
ç) Même s'il n'y a pas de point à l'ordre du jour, en cas de raisons justifiables telles que corruption, incompétence, violation de l'obligation de loyauté, difficulté à s'acquitter du devoir en raison de l'appartenance à de nombreuses entreprises, incompatibilité, abus d'influence, problèmes de licenciement les membres du conseil d'administration et l'élection de nouveaux sont inscrits à l'ordre du jour à la majorité des voix des personnes présentes à l'assemblée générale.
(4) Le point de l'ordre du jour qui a été négocié et résolu en assemblée générale ne peut être discuté et résolu à nouveau à moins qu'une décision ne soit prise à l'unanimité par les personnes présentes.
(5) Les questions demandées par le ministère pour être discutées lors de l'assemblée générale de l'entreprise à la suite de l'audit ou pour quelque raison que ce soit sont mises à l'ordre du jour.
(6) L'ordre du jour est déterminé par la personne qui a convoqué l'assemblée générale à la réunion.
Parler a la réunion
ARTİCLE 11– (1) Les actionnaires ou autres parties intéressées souhaitant s'exprimer sur le point de l'ordre du jour en discussion en avisent la présidence de l'assemblée. La présidence annonce les personnes à prendre la parole à l'assemblée générale et leur donne le droit de parole selon l'ordre de candidature. Si la personne dont c'est le tour de parler n'est pas présente au lieu de rencontre, elle perd son droit de parole. Les discours sont prononcés en s'adressant à l'assemblée générale à partir de la place prévue à cet effet. Les gens peuvent changer leur ordre de parole entre eux. Si le temps de parole est limité, une personne qui prononce son discours peut continuer son discours lorsque le temps de parole est écoulé, à condition que la première personne à prendre la parole après lui donne le droit de parler, à condition que cette personne termine le discours dans le temps de parole. Sinon, le temps de parole ne peut pas être prolongé.
(2) Le président de séance peut donner la parole aux membres du conseil d'administration et au commissaire qui souhaitent s'expliquer sur les sujets abordés, quel que soit l'ordre.
(3) La durée des discours est déterminée par l'assemblée générale, sur recommandation du président ou des actionnaires, en fonction de l'intensité de l'ordre du jour, du nombre et de l'importance des sujets à débattre et du nombre de personnes qui souhaitent s'exprimer. Dans de tels cas, l'assemblée générale décide d'abord s'il faut limiter le temps de parole et ensuite quelle en sera la durée, en votant séparément.
(4) Conformément à l'article 1527 de la loi, les principes et procédures énoncés dans l'article et les sous-règlements susmentionnés sont appliqués en ce qui concerne la communication des avis et suggestions des actionnaires ou de leurs représentants qui assistent à l'assemblée générale par voie électronique.
Vote et procédure de vote
ARTİCLE 12– (1) Avant de commencer le vote, le président de l'assemblée explique le sujet à voter à l'assemblée générale. Si un projet de décision doit être voté, après avoir été déterminé par écrit et lu, le vote est lancé. Après l'annonce du début du vote, un mot ne peut être demandé que sur la procédure. En attendant, s'il y a un actionnaire qui n'a pas été promis malgré sa demande, il fait usage de son droit de parole, à condition qu'il le rappelle et soit confirmé par le Président. Aucune promesse n'est faite après le vote.
(2) Les votes sur les questions débattues lors de la réunion se font à main levée. Des appareils électroniques peuvent également être utilisés pour faciliter le comptage si nécessaire. Les votes sont comptés par la présidence de la réunion. Si nécessaire, la présidence peut nommer un nombre suffisant de personnes pour aider au dépouillement des voix. Ceux qui ne lèvent pas la main sont réputés avoir émis un vote de «rejet» et ces votes sont réputés avoir été opposés à la décision pertinente de l'évaluation.
(3) Conformément à l'article 1527 de la loi, les procédures et principes énoncés dans l'article et les sous-règlements concernant le vote des actionnaires ou de leurs représentants participant à l'assemblée générale par voie électronique sont appliqués.
Préparation du procès-verbal de la réunion
ARTİCLE 13– (1) La liste des participants indiquant les actionnaires ou leurs représentants, leurs parts, groupes, nombres et valeurs nominales est signée par le président de l'assemblée, un résumé des questions posées et des réponses données en assemblée générale, le numéro des les décisions prises et le nombre de votes positifs et négatifs retenus pour chaque décision sont clairement indiqués dans le procès-verbal et il est garanti que le rapport est préparé conformément aux principes énoncés dans la loi et la législation pertinente.
(2) Le procès-verbal de l'Assemblée générale est rédigé sur le lieu de la réunion et pendant la réunion à la machine à écrire, à l'ordinateur ou à une écriture lisible à l'aide d'un stylo. Pour que le procès-verbal soit écrit sur un ordinateur, il doit y avoir une imprimante sur le lieu de rencontre qui permettra l'impression.
(3) Le procès-verbal est rédigé en au moins deux exemplaires et chaque page du procès-verbal est signée par la présidence de la réunion et, en cas de présence, par le représentant du ministère.
(4) Dans les minutes; la raison sociale de la société, la date et le lieu de la réunion, la valeur nominale totale et le nombre d'actions de la société, le nombre total d'actions représentées à l'assemblée en personne et en tant que représentant, les nom et prénom du représentant du ministère, s'il y a assisté , et la date et le numéro de la lettre de rendez-vous, si la réunion est annoncée, comment l'invitation a été faite Si cela a été fait sans médicaments, cela doit être indiqué.
(5) Le nombre de votes concernant les décisions prises en séance est indiqué au procès-verbal, en nombre et par écrit, sans laisser d'hésitation.
(6) Les noms, prénoms et motifs d'opposition de ceux qui ont voté contre les décisions prises lors de la réunion et souhaitent que cette opposition soit inscrite au procès-verbal sont inscrits au procès-verbal.
(7) Si le motif de l'opposition est indiqué par écrit, cette lettre est jointe au rapport. Dans le procès-verbal, le nom et le prénom de l'associé ou du représentant faisant état de son opposition sont inscrits et il est indiqué que la lettre d'opposition est jointe. La lettre d'opposition jointe au procès-verbal est signée par la présidence de la réunion et le représentant du ministère, s'il y a présence.
Actions à entreprendre à l'issue de la réunion
ARTİCLE 14- (1) A l'issue de la réunion, le président de réunion remet une copie du procès-verbal et de tous autres documents relatifs à l'assemblée générale à l'un des membres du conseil d'administration présents à la réunion. Cette situation est déterminée par un rapport séparé à établir entre les parties.
(2) Les résolutions de l'assemblée générale sont annoncées sur le site Internet de la société conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le conseil d'administration est tenu de remettre une copie notariée du procès-verbal à la direction du registre du commerce dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la date de la réunion, et de s'inscrire et de faire inscrire les émissions et faire l'objet d'une annonce dans ce rapport.
(3) Le président d'assemblée remet également une copie de la liste des participants, de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'assemblée générale au représentant du ministère s'il y assiste.
Participer à la réunion par voie électronique
ARTİCLE 15- (1) Dans le cas où la possibilité de participer à la réunion de l'Assemblée générale par voie électronique conformément à l'article 1527 de la loi, les procédures à effectuer par le conseil d'administration et la présidence de la réunion sont effectuées conformément à l'article 1527 de la loi et la législation pertinente.
TROİSİÈME PARTİE
Provisions diverses
Présence du représentant du ministère et documents relatifs à l'assemblée générale
ARTİCLE 16- (1) Les dispositions du règlement sur les procédures et principes des assemblées générales des sociétés par actions et des représentants du ministère des douanes et du commerce pour assister à ces réunions sont réservées à la demande du représentant et aux devoirs et pouvoirs de ce représentant pour les réunions où la participation du représentant du ministère est obligatoire.
(2) Il est obligatoire de se conformer aux dispositions du règlement énoncées au premier alinéa lors de la préparation de la liste des personnes pouvant assister et assister à l'assemblée générale, les documents de représentation à utiliser lors de l'assemblée générale et le procès-verbal de la réunion.
Situations non prévues dans la directive interne
ARTİCLE 17– (1) En cas de situation non prévue dans la présente directive interne pendant les réunions, des mesures sont prises conformément à la décision de l'assemblée générale.
Adoption et modifications de la directive interne
ARTİCLE 18– (1) Cette Directive Interne est mise en vigueur, enregistrée et annoncée par le Conseil d'Administration avec l'approbation de l'Assemblée Générale de TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Les modifications de la directive interne sont également soumises à la même procédure.
Application de la directive interne
ARTİCLE 19– (1) Cette directive interne, teknik HOLDING ANONIM ŞIRKETI ............ 2021 il a été adopté lors de la réunion plénière datée et est entré en vigueur à la date de son annonce dans le journal du registre du commerce turc.