İç Yönerge

Teknik Holding Anonim Şirketi 
Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknik Holding A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç 
Yönerge,  Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Şirket ilgili birimi tarafından sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya 
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve 
toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin haricinde  
Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler,  basın mensupları, 
söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım 
gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
1 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda 
alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.   
Toplantının açılması  
MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu 
şehirde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir şehirde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi 
tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı 
takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi 
başkanlık eder. Gerektiği takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu 
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine 
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek.  
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve 
eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve 
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
2 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, 
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve 
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına 
sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme 
sırası değiştirilebilir. 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması 
durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 
3 
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca 
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerektiğinde sayımı 
kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar 
“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
4 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Genel kurul kararları, iç tüzük hükümleri çerçevesinde şirketin internet sitesinde ilan edilir. 
Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2)  Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.   
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  
İç Yönergenin yürürlüğü  
5 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin ………… 2021 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Teknik Holding Anonim Şirketi 
Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknik Holding A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç 
Yönerge,  Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Şirket ilgili birimi tarafından sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya 
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve 
toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin haricinde  
Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler,  basın mensupları, 
söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım 
gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
1 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda 
alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.   
Toplantının açılması  
MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu 
şehirde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir şehirde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi 
tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı 
takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi 
başkanlık eder. Gerektiği takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu 
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine 
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek.  
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve 
eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve 
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
2 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, 
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve 
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına 
sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme 
sırası değiştirilebilir. 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması 
durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 
3 
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca 
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerektiğinde sayımı 
kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar 
“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
4 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Genel kurul kararları, iç tüzük hükümleri çerçevesinde şirketin internet sitesinde ilan edilir. 
Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2)  Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.   
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  
İç Yönergenin yürürlüğü  
5 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin ………… 2021 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Teknik Holding Anonim Şirketi 
Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknik Holding A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç 
Yönerge,  Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Şirket ilgili birimi tarafından sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya 
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve 
toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin haricinde  
Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler,  basın mensupları, 
söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım 
gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
1 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda 
alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.   
Toplantının açılması  
MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu 
şehirde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir şehirde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi 
tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı 
takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi 
başkanlık eder. Gerektiği takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu 
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine 
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek.  
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve 
eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve 
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
2 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, 
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve 
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına 
sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme 
sırası değiştirilebilir. 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması 
durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 
3 
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca 
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerektiğinde sayımı 
kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar 
“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
4 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Genel kurul kararları, iç tüzük hükümleri çerçevesinde şirketin internet sitesinde ilan edilir. 
Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2)  Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.   
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  
İç Yönergenin yürürlüğü  
5 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin ………… 2021 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Teknik Holding Anonim Şirketi 
Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknik Holding A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç 
Yönerge,  Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Şirket ilgili birimi tarafından sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya 
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve 
toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin haricinde  
Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler,  basın mensupları, 
söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım 
gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
1 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda 
alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.   
Toplantının açılması  
MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu 
şehirde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir şehirde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi 
tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı 
takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi 
başkanlık eder. Gerektiği takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu 
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine 
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek.  
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve 
eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve 
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
2 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, 
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve 
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına 
sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme 
sırası değiştirilebilir. 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması 
durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 
3 
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca 
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerektiğinde sayımı 
kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar 
“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
4 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Genel kurul kararları, iç tüzük hükümleri çerçevesinde şirketin internet sitesinde ilan edilir. 
Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2)  Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.   
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  
İç Yönergenin yürürlüğü  
5 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin ………… 2021 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Teknik Holding Anonim Şirketi 
Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknik Holding A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç 
Yönerge,  Şirket’in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Şirket ilgili birimi tarafından sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya 
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve 
toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin haricinde  
Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler,  basın mensupları, 
söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım 
gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
1 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda 
alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.   
Toplantının açılması  
MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu 
şehirde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir şehirde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi 
tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti 
üzerine açılır.  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı 
takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi 
başkanlık eder. Gerektiği takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu 
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine 
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek.  
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 
ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim 
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 
değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve 
eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve 
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
2 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, 
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve 
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına 
sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme 
sırası değiştirilebilir. 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması 
durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 
3 
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 
uzatılamaz. 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca 
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerektiğinde sayımı 
kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar 
“ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 
kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
4 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
(2) Genel kurul kararları, iç tüzük hükümleri çerçevesinde şirketin internet sitesinde ilan edilir. 
Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 
ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2)  Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.   
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı 
ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  
İç Yönergenin yürürlüğü  
5 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TEKNİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin ………… 2021 
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde 
yürürlüğe girer.